Почему важно проверять контрагентов?

Забегая вперед скажем: ваш партнер, давний клиент может внешне выглядеть благополучно, иметь красивый офис и вежливый отдел продаж, а внутри огромные долги, суды и директор возможно уже в бегах.

Есть 16 этапов проверки контрагента — это проверка контрагента по разным сайтам и сервисам. Сразу оговоримся: это будет стоить времени, и не всегда можно выявить достоверную картину. Если вы начали проверку, и первые же пять этапов оказались провальными, можно сразу отказывать этому контрагенту — маловероятно, что дальше вы найдете что-то хорошее.

Фирма может внешне выглядеть благополучно, иметь красивый офис и вежливый отдел продаж, а внутри там огромные долги, суды и директор в бегах.

А если вы принимаете к вычету НДС, вам налоговая может устроить вырванные годы только за то, что контрагент покажется ей каким-то неблагонадежным.

Поэтому контрагентов надо проверять. Вот как это делать.

Как проверить контрагента: пошаговые действия

  • Запросить у потенциального контрагента копии основных документов.
  • Получить актуальную выписку из Росреестра.
  • Проверить, не массовый ли адрес у контрагента.
  • Проверить, не дисквалифицирован ли директор.
  • Уточнить, какой бизнес ведет контрагент: малый или средний. Это покажет уровень оборотов фирмы и количество сотрудников в организации.
  • Проверить, не банкрот ли контрагент.
  • Проверить, не исключен ли контрагент из ЕГРЮЛ.
  • Поискать контрагента в базе судебных приставов.
  • Проверить контрагента в картотеке арбитражных дел.
  • Изучить бухгалтерскую отчетность контрагента. Это покажет, прибыльный ли у него бизнес.
  • Проверить паспорт руководителя или ИП на действительность.
  • Если со стороны контрагента договор собирается подписывать человек с нотариальной доверенностью, уточнить, не истек ли ее срок.
  • Если у вашего контрагента должна быть лицензия на осуществление деятельности, проверить ее действительность.
  • Посмотреть, не номинальный ли директор.
  • Проверить, не вносит ли контрагент изменения в ЕГРЮЛ.
  • Проверить, не внесен ли контрагент в реестр недобросовестных поставщиков.
Правовая поддержка

Мы работаем индивидуально с каждым из наших клиентов, чтобы гарантировать особое внимание ко всем случаям. Правовая поддержка юридических лиц при плановых и внеплановых проверках.

Подробнее »

Экономическая безопасность

Комплексная экономическая безопасность — комплекс мер, направленных на обеспечение сохранности активов компании, устранение или сведение к минимуму внутренних и внешних рисков.

Подробнее »

Экологическая безопасность

Мы высоко ценим время наших клиентов и решаем их вопросы в кратчайшие сроки. Мы достигаем результатов, которые соответствуют ожиданиям наших клиентов и превосходят их.

Подробнее »

По любым возникшим вопросам

звоните на бесплатную горячую линию
или оставьте вашу заявку